Categorii
Penal

Spălarea de bani în România: infracțiune, pedeapsă și cum sunt analizate dosarele în practică

1. De ce este spălarea de bani o infracțiune „sensibilă” În ultimii ani, termenul „spălare de bani” a ieșit din zona tehnică a specialiștilor în conformitate și a procurorilor DIICOT sau DNA și a intrat în limbajul public: în comunicatele de presă, în dosare de presă, în rapoarte bancare și chiar în conversații de zi […]