Articolul prezintă reglementarea actuală a spălării de bani în Codul penal și în Legea nr. 129/2019, legătura cu infracțiunea-predicat și rolul rapoartelor de tranzacții suspecte în construcția dosarelor penale. Sunt analizate cele trei categorii clasice de fapte (transformare/transfer, ascundere/disimulare, dobândire/detenție), riscurile de confiscare extinsă și particularitățile de apărare în dosarele de spălare de bani, inclusiv pentru persoane juridice.
Măglaș Alexandru - Cabinet de Avocat BucureștiRespect. Profesionalism. Loialitate.