Lead
Dosarele EPPO lovesc cel mai dur prin viteză, transfrontalier și măsuri asigurătorii agresive. Mai jos sunt 10 situații frecvente (și neplăcute) în care se poate trezi un inculpat sau o companie, plus primul pas util pentru a limita pagubele.
1) Conturi bancare înghețate simultan în mai multe state UE
Cum arată: ordine de înghețare executate în lanț, solduri blocate și plăți respinse.
Risc: blocaj operațional, penalități la furnizori, risc reputațional.
Primul pas util: cere parțial ridicarea pentru plăți esențiale (salarii, taxe), oferă garanții (depozit/garanție bancară) și atacă proporționalitatea măsurii în fiecare stat de executare.
2) ANABI propune vânzarea anticipată a bunurilor mobile
Cum arată: notificare de valorificare pentru vehicule/stocuri „depreciabile”.
Risc: pierdere ireversibilă la preț suboptim, afectare activitate.
Primul pas util: contestă evaluarea, demonstrează conservarea fără depreciere, propune garanție echivalentă pentru amânare.
3) Percheziții și ridicări de documente în paralel în 2–3 state
Cum arată: simultan, la sediu și la parteneri din alte țări, inclusiv copii forensice de sisteme.
Risc: captură de date disproporționată, „overcollection”, scurgeri de informații confidențiale.
Primul pas util: verifică autorizările din statele de executare, delimitează obiectul perchezițiilor, cere sigilare pentru documente privilegiate.
4) Sechestru extins care lovește și bunurile terților de bună-credință
Cum arată: popriri pe conturi de familie, sechestru pe bunuri co-deținute.
Risc: litigii paralele cu terți, antipatie publică, efect de domino.
Primul pas util: depune dovezi de proprietate/origine licită, invocă drepturile terților și cere limitarea punctuală a măsurii.
5) Acces la date electronice de la furnizori (mail/cloud) cu ferestre scurte de răspuns
Cum arată: solicitări accelerate de producere/conservare de date; riscul pierderii contextului tehnic.
Risc: interpretări eronate ale logurilor, integritate discutabilă a lanțului de custodie.
Primul pas util: impune proceduri de hash/chain of custody, cere metadate/descriere tehnică și, dacă e cazul, revizuire independentă.
6) Înghețarea „oarbă” blochează salarii și obligații fiscale
Cum arată: imposibil de plătit state de plată și impozite la termen.
Risc: amenzi fiscale, conflicte de muncă, prăbușirea activității.
Primul pas util: solicită carve-out lunar plafonat (salarii/taxe), justificat cu fluxuri de numerar și contracte.
7) „Ne bis in idem” ridicat tardiv: risc de dublare procedurală
Cum arată: anchetă/trimiteri paralele în două state pe același nucleu factologic.
Risc: resurse irosite, hotărâri contradictorii.
Primul pas util: cartografiază identitatea faptelor și momentul definitivării unei soluții; ridică excepția devreme, anexând cronologii și acte.
8) EPPO preia dosarul din fază avansată la parchetul național
Cum arată: schimbare de „regie” pe competență, noi măsuri asigurătorii.
Risc: reluare de acte, prelungire, standarde de probă mai dure pe PIF/TVA.
Primul pas util: testează condițiile de competență; dacă nu sunt îndeplinite, cere trimiterea înapoi la parchetul național și revizuirea măsurilor.
9) Sechestru pe active critice (utilaje/conturi operaționale) fără plan de continuitate
Cum arată: linie de producție oprită, livrări ratate.
Risc: clauze penale, rezilieri, pierdere de piață.
Primul pas util: plan de sechestru „chirurgical”: scoaterea din măsură a activelor critice, substituție cu garanții și monitorizare a cash-flow-ului.
10) Ordin de confiscare recunoscut în cascadă înainte de a finaliza contestațiile
Cum arată: executare în mai multe state, cu marjă redusă pentru adaptare.
Risc: efect final greu de inversat, costuri mari de litigiu multiplu.
Primul pas util: atacă de timpuriu legalitatea/proporționalitatea; acolo unde ordinul circulă, folosește motivele de nerecunoaștere/adaptare și coordonează simultan căile de atac în statele de executare.
Checklist ultra-scurt (T0–T48h)
- Obține toate ordonanțele/mandatele și minimele date tehnice (hash, scope, logs).
- Identifică statele de executare și traseul transfrontalier al măsurilor.
- Depune cereri de carve-out pentru plăți esențiale; propune garanții.
- Invocă rapid drepturile terților afectați și delimitează obiectul măsurilor.
- Blochează vânzările anticipate prin reevaluare/garanții.
