Servicii de consultanță fiscală și planificare fiscală

Dreptul fiscal în România este complex și se modifică frecvent, atât prin Codul fiscal, cât și prin reglementări speciale, ordine și instrucțiuni ale autorităților fiscale. În acest context, serviciile unui avocat fiscal sau ale unui cabinet de avocatură specializat în drept fiscal și contencios fiscal sunt esențiale pentru orice persoană fizică sau juridică care dorește să-și optimizeze obligațiile fiscale și să evite riscurile de litigiu.

Cabinetul nostru oferă consultanță juridică fiscală adaptată fiecărei situații și poate ajuta în gestionarea problemelor legate de impozite, taxe, contribuții sociale și alte obligații fiscale. Serviciile de consultanță includ:

1. Consultanță generală în materie de drept fiscal

Oferim consultanță juridică de drept fiscal atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Aceasta include analiza obligațiilor fiscale curente, interpretarea legislației și consiliere privind măsurile preventive pentru evitarea litigiilor fiscale.

2. Planificarea fiscală a afacerilor

Planificarea fiscală eficientă este esențială pentru companii și antreprenori. Cabinetul oferă consultanță în strategii de optimiza­re fiscală, identificarea beneficiilor fiscale și planificarea operațiunilor pentru a minimiza riscurile de evaziune fiscală sau de contestare a deciziilor organelor fiscale.

3. Drept fiscal internațional și convenții fiscale

Pentru companiile cu activități transfrontaliere, oferim consultanță privind tratatele fiscale internaționale, aplicarea convențiilor împotriva dublei impuneri și alte aspecte de drept fiscal internațional. Aceasta include interpretarea legislației în raport cu legislația altor state și cu regulile OCDE privind prețurile de transfer și rezidența fiscală.

4. Scheme de ajutor de stat și facilități fiscale

Oferim consiliere juridică privind schemele de ajutor de stat, aplicarea prevederilor fiscale aferente și optimizarea deducerilor fiscale permise de lege. De asemenea, asistăm clienții în obținerea de facilități fiscale și în evaluarea legalității beneficiilor fiscale.

5. Consultanță fiscală în materie de TVA

Taxa pe valoarea adăugată este adesea cauza principală a litigiilor cu autoritățile fiscale. Cabinetul nostru oferă asistență privind:

• aplicarea corectă a cotei TVA;
• deducerea TVA-ului;
• tranzacții internaționale intracomunitare;
• aspecte speciale privind TVA-ul în tranzacții de M&A (mergers & acquisitions) sau restructurări corporative.

6. Impozitul pe venit și contribuțiile sociale

Oferim consultanță privind impozitul pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor, contribuțiile sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și alte obligații fiscale obligatorii conform Codului fiscal. Aceasta include consiliere privind obligațiile angajatorilor și ale persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente sau drepturi de autor.

7. Evaziune fiscală și ilicit fiscal

Evaluăm situațiile în care pot exista suspiciuni de evaziune fiscală, identificăm riscurile și formulăm strategii legale pentru protecția clientului. Aceasta include analiza tranzacțiilor, evaluarea corectitudinii declarațiilor fiscale și recomandarea măsurilor preventive.

8. Prețurile de transfer

Serviciile de consultanță privind prețurile de transfer includ analiza tranzacțiilor între entități afiliate, respectarea legislației fiscale și documentarea conform cerințelor legale, astfel încât să se evite sancțiuni sau ajustări fiscale.

9. Venituri din proprietate intelectuală

Oferim consultanță privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute din proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de autor, brevete, mărci și alte forme de proprietate industrială. Aceasta include evaluarea impozitului și deducerilor posibile, conform legislației fiscale aplicabile.

10. Rezidența fiscală și dreptul internațional fiscal

Consultanța privind rezidența fiscală se adresează persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în mai multe jurisdicții. Cabinetul oferă asistență în determinarea rezidenței fiscale, evitarea dublei impuneri și aplicarea tratatelor internaționale.

11. Auditarea riscurilor fiscale

Auditarea fiscală preventivă este esențială pentru identificarea și limitarea riscurilor juridice. Evaluăm situația fiscală a clientului, formulăm recomandări și strategii pentru a preveni posibilele sancțiuni fiscale sau litigii ulterioare.

Asistență juridică și reprezentare în contencios fiscal

12. Reprezentare în relația cu autoritățile fiscale

Cabinetul oferă asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, centrale și locale, inclusiv ANAF și direcțiile regionale de specialitate. Aceasta include verificări documentare, controale antifraudă și inspecții fiscale.

13. Contestații și restituiri fiscale

Asistăm clienții în formularea contestațiilor administrative fiscale împotriva deciziilor de impunere și a altor acte emise de autoritățile fiscale. De asemenea, reprezentăm clienții în procedurile de restituire a sumelor plătite în plus, pentru recuperarea de taxe, impozite și contribuții.

14. Contencios administrativ și litigii fiscale

Oferim reprezentare în procedurile de contencios fiscal, inclusiv contestații în fața instanțelor de contencios administrativ. Aceasta include:

• contestarea deciziilor de impunere;
• contestarea actelor administrative privind TVA, impozite pe profit, accize sau alte obligații fiscale;
• apărarea în cazuri de inspecții fiscale cu rezultate negative.

15. Consultanță în tranzacții comerciale și M&A

Asistența juridică fiscală în tranzacții comerciale și fuziuni & achiziții (M&A) include analiza obligațiilor fiscale, evaluarea riscurilor și optimizarea operațiunilor astfel încât acestea să respecte legislația fiscală și să reducă riscul litigiilor.

16. Opinii juridice și documentație fiscală

Cabinetul redactează opinii juridice fiscale, evaluări și rapoarte pentru probleme punctuale sau generale, oferind claritate asupra aplicării legislației fiscale și interpretarea corectă a obligațiilor fiscale.

17. Facilități fiscale și deduceri

Oferim consultanță privind posibilitatea deducerii fiscale a unor cheltuieli, aplicarea de facilități fiscale și scheme legale de optimizare a impozitului pe profit, impozitului pe venit și a altor contribuții datorate.

18. Proceduri fiscale speciale

Suntem pregătiți să asistăm în situații speciale precum:

• evaluarea situațiilor de evaziune fiscală;
• audituri privind prețurile de transfer;
• evaluarea veniturilor din proprietate intelectuală;
• aplicarea legislației pentru scheme de ajutor de stat;
• gestionarea litigiilor în domeniul TVA, accize, impozit pe venit sau impozit pe profit.

19. Consultanță preventivă și strategii fiscale

O parte esențială a serviciilor noastre este consultanța preventivă, care ajută la:

• evitarea litigiilor fiscale;
• respectarea legislației fiscale aplicabile;
• identificarea și limitarea riscurilor fiscale.

20. Asistență completă în contencios fiscal

Serviciile cabinetului acoperă toate etapele procedurii fiscale și contencioase:

• reprezentare în fața organelor fiscale;
• redactarea contestațiilor și cererilor;
• participarea la inspecții și verificări;
• reprezentarea în instanțele de contencios administrativ;
• asistență în litigii fiscale complexe, inclusiv în cazuri transfrontaliere.

Cabinetul nostru de avocatură fiscală oferă servicii complete de consultanță fiscală, audit de risc, planificare fiscală, asistență și reprezentare în contencios fiscal pentru persoane fizice și juridice. Indiferent dacă aveți nevoie de consiliere privind TVA, impozit pe profit, evaziune fiscală, prețuri de transfer sau litigii fiscale, echipa noastră vă poate oferi soluții personalizate, juridic corecte și eficiente.