Când apare un prejudiciu într-o relație comercială și există suspiciuni de fraudă (înșelăciune, delapidare, abuz de încredere, gestiune frauduloasă sau fapte conexe), ai nevoie de pași în ordinea corectă: ce se poate proba, ce termene curg, cum îți protejezi poziția (ca persoană vătămată sau ca suspect/inculpat) și cum eviți erori care îți slăbesc cazul.
Serviciul este relevant pentru antreprenori, administratori, directori, contabili și companii care se confruntă cu fraude interne, fraude în contracte B2B, bunuri nerecuperate, plăți deturnate, livrări fictive sau lipsuri în gestiune. Următorul pas: strângem documentele și reconstruim cronologia (contract, livrare, plăți, comunicări), apoi decidem direcția (plângere penală, apărări, măsuri asigurătorii, constituire parte civilă) și probele care trebuie conservate imediat.
Informațiile sunt generale și nu înlocuiesc consultanța juridică. Contează faptele, actele și cronologia.
Când ai nevoie de asta
- Ai suspiciune de înșelăciune într-un contract B2B (promisiuni false, documente inexacte, identități/mandate neclare, livrări fictive).
- Există lipsuri în gestiune (bani, stocuri, bunuri) și indicii de delapidare sau însușire de către persoane din companie.
- Un partener a preluat bunuri/echipamente/marfă și refuză restituirea, iar explicațiile nu se susțin pe documente.
- Au fost efectuate plăți către un cont “schimbat” sau pe baza unor instrucțiuni frauduloase, iar prejudiciul trebuie documentat.
- Te confrunți cu facturi/avize aparent valide, dar livrarea sau serviciul nu a existat (sau a fost diferit de ce s-a facturat).
- Se desfășoară deja urmărire penală și ai citație, ordonanță, proces-verbal sau alt act procedural care trebuie gestionat rapid.
- Se iau măsuri asigurătorii (sechestru pe conturi/bunuri) sau există risc de blocare a activității.
- Vrei să formulezi plângere penală pentru recuperarea prejudiciului, dar ai nevoie de o structură probatorie coerentă.
- Ești acuzat de fapte patrimoniale și ai nevoie de apărare bazată pe documente, cronologie și mecanismul real al tranzacțiilor.
Ce facem concret
- Stabilim rapid cadrul: calitatea ta în cauză (persoană vătămată/suspect/inculpat/martor), organul competent și termenele care curg.
- Centralizăm actele și construim cronologia pe documente: contracte, comenzi, livrări, recepții, plăți, comunicări, persoane implicate.
- Clarificăm faptele și “mecanismul” prejudiciului: ce s-a întâmplat efectiv, unde s-a produs pierderea și cine a avut control.
- Identificăm probele-cheie: înscrisuri, traseul banilor, corespondență, accesuri, semnături, mandatări, rapoarte contabile.
- Stabilim strategia procedurală: plângere/denunț, cereri de probe, poziție la audieri, solicitări pentru acces la dosar, apărări și excepții.
- Gestionăm măsuri asigurătorii: analizăm actul de instituire, calculul prejudiciului și argumentele de proporționalitate, apoi formulăm demersurile adecvate.
- Construim componenta civilă: cuantificare, documentarea prejudiciului, constituire parte civilă și recuperare în paralel (când e util).
- Pregătim cazul pentru fazele următoare: camera preliminară (legalitatea probelor/actelor), judecată (strategie de audieri, expertize, martori) și apel, fără promisiuni privind rezultat.
Documente/informații utile pentru prima analiză
| Document | De ce contează | Observații |
|---|---|---|
| Contracte, acte adiționale, comenzi, termeni & condiții | Arată obligațiile, riscurile asumate și contextul relației comerciale | Include anexele, clauzele de plată, garanții, penalități, recepții |
| Facturi, avize, procese-verbale de recepție/livrare, CMR | Susțin realitatea prestației și traseul bunurilor | Ideal: lanț complet (comandă–livrare–recepție–facturare–plată) |
| Extrase de cont, ordine de plată, confirmări bancare, reconciliere | Dovedește fluxul financiar și momentul prejudiciului | Menționează referințele plăților și conturile destinatare |
| Corespondență (e-mail, mesaje), minute, notificări, somări | Arată promisiuni, reprezentări, refuzuri, schimbări de cont, presiuni | Păstrează mesajele în formă completă, cu date și context |
| Documente interne (procese de aprobare, delegări, fișe post, inventare) | Clarifică atribuții, acces la bunuri și controale interne | Relevante în delapidare/lipsuri: cine avea gestiunea și accesul |
| Rapoarte contabile, balanțe, fișe de magazie, rapoarte de audit | Ajută la calculul prejudiciului și la corelarea cu documentele primare | Uneori sunt baza pentru expertiză contabilă |
| Acte din dosar (citație, ordonanțe, procese-verbale, rechizitoriu) | Arată stadiul, acuzația și ce probe există deja | Include data comunicării; poate fi critică pentru termene |
| Date despre contraparte (CUI, sediu, reprezentanți, împuterniciri) | Ajută la verificarea identității, mandatului și responsabilității | Include registre, hotărâri AGA, procuri, corespondență oficială |
Riscuri și greșeli frecvente
- Confuzia între neexecutare contractuală și fraudă: o plângere penală fără probatoriu poate consuma timp fără rezultat.
- Prejudiciu neclar sau necalculat: fără documente financiare coerente, cazul se fragmentează ușor.
- Documente trimise “pe bucăți”, fără cronologie, ceea ce permite contestarea legăturilor dintre fapte și prejudiciu.
- Discuții sensibile cu cealaltă parte după apariția dosarului (telefon, mesaje), care pot fi interpretate nefavorabil.
- Declarații la audieri fără pregătire pe acte și date, care creează contradicții sau admit fapte inutile.
- Ignorarea termenelor pentru contestarea măsurilor asigurătorii ori pentru cereri procedurale utile.
- Neglijarea opțiunilor paralele (civil/comercial/insolvență/executare) când recuperarea prejudiciului o cere.
FAQ
Când o problemă B2B devine înșelăciune și nu doar un litigiu civil?
Diferența practică se face pe probe privind inducerea în eroare încă de la început și scopul fraudulos (de exemplu, promisiuni false, documente trucate, identitate/mandat neconforme), plus legătura cu prejudiciul. Analiza pornește din cronologie și documente.
Ce ar trebui să conțină o plângere penală ca să fie clară și verificabilă?
O cronologie precisă, documentele-cheie (contract, livrare, plăți), cuantificarea prejudiciului și indicii concrete privind mecanismul fraudei. Utile sunt și cereri de probe țintite și, când e cazul, solicitări pentru măsuri asigurătorii.
Cum se dovedește prejudiciul și cum se calculează în practică?
În mod uzual, prin documente financiare (extrase, plăți, facturi), documente de livrare/recepție și rapoarte contabile. În dosare cu volum mare sau lipsuri în gestiune, expertiza contabilă poate fi esențială.
Ce fac dacă sunt chemat la audieri ca suspect sau martor într-un dosar patrimonial?
Înainte de audieri, clarifică-ți calitatea, actele comunicate și temele probabile de discuție, apoi pregătește-te pe documente și cronologie. O declarație nepregătită poate seta o versiune greu de corectat ulterior.
Sechestrul penal pe conturi sau bunuri se poate contesta?
Măsurile asigurătorii au proceduri și termene, iar contestarea vizează temeiul, proporționalitatea, legătura cu prejudiciul și impactul concret. Primul pas este analiza actului de instituire și a datei comunicării.
Pot recupera prejudiciul în dosarul penal sau trebuie proces civil separat?
Depinde de situație: în multe cazuri te poți constitui parte civilă în dosarul penal, dar uneori sunt utile demersuri civile/comerciale paralele (în special dacă există insolvență, executare sau urgențe). Pașii trebuie coordonați.
Ce înseamnă, practic, o apărare bună într-un dosar de delapidare/abuz de încredere?
Înseamnă clarificarea atribuțiilor și accesului la bunuri, documentarea fluxurilor și a deciziilor interne, testarea probelor și a metodologiei contabile, plus o cronologie care explică realist ce s-a întâmplat. Eticheta juridică nu ține loc de probă.
Contact
Dacă îmi trimiți pe scurt cronologia (ce s-a întâmplat, când, cu cine) și documentele-cheie (contract, livrare, plăți, corespondență, acte din dosar), îți pot spune ce pași au sens în situația ta și ce e urgent.
Linkuri interne relevante
- Servicii avocat drept penal
- Recuperarea creanțelor: strategie completă
- Onorariul avocațial (ghid)
- Contact avocat
Surse
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Portal Legislativ)
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Portal Legislativ)
- Directiva 2012/29/UE privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor criminalității (EUR-Lex)
- Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea produselor infracțiunilor (EUR-Lex)
- Regulamentul (UE) 2018/1805 privind recunoașterea ordinelor de înghețare și confiscare (EUR-Lex)
- Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor (Portal Legislativ)
- Înalta Curte de Casație și Justiție (site oficial)