Dacă debitorul a făcut donații, vânzări subevaluate sau alte transferuri ca să își golească patrimoniul, acțiunea pauliană (actio pauliana) poate fi instrumentul prin care creditorul își protejează șansele de recuperare. Abordarea este probatorie: identificăm actele vizate, conexiunile dintre părți, momentul transferului și impactul asupra posibilității de executare.
Când ai nevoie de asta
- Debitorul a donat un imobil/vehicul sau a transferat bunuri către rude/asociați.
- Există vânzări la un preț vizibil sub piață, imediat după apariția datoriei.
- Debitorul își mută activele între firme din același grup, fără logică economică.
- Ai un titlu (contract, facturi, hotărâre) dar nu mai găsești bunuri executabile.
- Se pregătesc noi transferuri și vrei măsuri rapide pentru a evita înstrăinarea.
- Debitorul a schimbat structura societății (părți sociale, aporturi) pentru a dilua patrimoniul urmărit.
- Vrei să ataci un act de dispoziție care te prejudiciază ca creditor.
- Există mai mulți creditori și vrei să îți consolidezi poziția înainte de executare sau în paralel cu ea.
Ce facem concret
- Verificăm natura creanței și documentele care o susțin (certitudine, cuantum, scadență, context).
- Identificăm actele/transferurile vizate și persoanele implicate (beneficiari, interpuși, societăți).
- Colectăm probe din registre și din documente (extras CF, acte notariale, ONRC, tranzacții, corespondență).
- Construim teoria cauzei: prejudiciu, legătură cu creanța, scopul/efectul transferului, indicii de fraudă.
- Pregătim cererea și strategia procedurală (pârâți, capete, probe, solicitări conexe).
- Evaluăm oportunitatea unor măsuri provizorii (de exemplu, sechestru) în funcție de risc și probatoriu.
- Reprezentare în instanță: administrare probe, interogatorii, expertize, concluzii.
- După soluție: pași de punere în aplicare și integrare în strategia de recuperare.
Documente/informații utile pentru prima analiză
| Document | De ce contează | Observații |
|---|---|---|
| Contracte/facturi/hotărâri care dovedesc creanța | Fundamentează calitatea de creditor și cuantumul | Include calcule de accesorii, dacă există |
| Actul de transfer (contract vânzare/donație/cesiune) | Obiectul acțiunii: data, părți, preț, condiții | Obține copie legalizată când e posibil |
| Extras de carte funciară / evidențe publice | Arată proprietatea și istoricul înscrierilor | Urmărim ipoteci/sarcini și succesiunea actelor |
| Date ONRC (structură, asociați, istoricul modificărilor) | Indică legături între debitor și beneficiar | Util pentru transferuri intra-grup |
| Dovezi privind lipsa altor bunuri executabile | Susține prejudiciul prin diminuarea patrimoniului | Executări, procese-verbale, investigații patrimoniale |
| Corespondență și indicii de intenție | Poate susține contextul și caracterul fraudulos | Ordonează cronologic |
Riscuri și greșeli frecvente
- Atacarea actului fără a construi un probatoriu coerent pe prejudiciu și legătura cu creanța.
- Neidentificarea corectă a părților (beneficiar real, interpuși, societăți).
- Ignorarea sarcinilor existente (ipoteci, gajuri) care schimbă strategia de recuperare.
- Amânarea demersului până când apar transferuri succesive care complică situația.
- Concentrarea exclusiv pe executare, fără a bloca în timp util înstrăinările.
- Omiterea verificărilor în registre și a istoricului actelor.
FAQ
Ce este acțiunea pauliană și ce obțin prin ea?
Este o acțiune prin care creditorul poate cere ca anumite acte de dispoziție ale debitorului să nu îi fie opozabile, atunci când acestea îl prejudiciază. Efectul practic urmărit este să poți continua strategia de recuperare ca și cum transferul prejudiciabil nu te-ar împiedica.
Trebuie să am deja o hotărâre judecătorească împotriva debitorului?
Depinde de situație și de strategia aleasă. În unele cazuri există deja un titlu, în altele creanța se dovedește prin acte și demersuri paralele. Stabilim traseul procedural în funcție de probatoriu și de urgență.
Se poate folosi și pentru donații sau vânzări între rude?
Da, în practică astfel de transferuri sunt frecvent analizate, mai ales când cronologia și condițiile actului indică o diminuare artificială a patrimoniului debitorului. Important este setul de probe și legătura cu prejudicierea creditorului.
Pot cere măsuri provizorii ca să nu se mai înstrăineze bunul?
În funcție de risc și de documente, se pot evalua măsuri asigurătorii pentru a conserva bunul până la soluționare. Analizăm rapid dacă sunt îndeplinite condițiile și ce alternative există, inclusiv în context transfrontalier.
Cât durează, realist, un astfel de dosar?
Durata depinde de încărcarea instanței, probe (expertize) și complexitatea tranzacțiilor. Stabilim o estimare după ce vedem actele și numărul de părți implicate.
Contact
Informațiile sunt generale și nu înlocuiesc consultanța juridică. Contează faptele, actele și cronologia.
Linkuri interne
Surse
- Codul civil – Legea nr. 287/2009 (legislatie.just.ro)
- Codul de procedură civilă – Legea nr. 134/2010 (legislatie.just.ro)
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (legislatie.just.ro)
- Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 (Bruxelles I bis) (EUR-Lex)
- Regulamentul (UE) nr. 655/2014 (ordonanța asigurătorie europeană) (EUR-Lex)
- Portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro)